Ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bị đưa ra xét xử về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Khi cho vay, ông Trần Quí Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án. Giá trị của các dự án, bất động sản trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế.
Trong vụ án này, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (2 con gái ông Trần Quí Thanh) bị đề nghị truy tố cùng tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan điều tra, khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên Tân Hiệp Phát, ông Thanh chỉ đạo 2 con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.
Mặc dù bên vay đã thực hiện nghĩa vụ trả đầy đủ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận, ông Thanh vẫn dùng các thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do để cố tình không trả lại tài sản và chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019-11/2020, ba cha con ông Trần Quí Thanh đã chiếm đoạt tài sản, dự án, thửa đất của một số cá nhân.
Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C01), cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền 1.048 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử (HĐXX) do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của VKSND tối cao là ông Vũ Tất Ba, ông Phạm Văn Hiền và ông Mai Hoàn Đông (cùng là kiểm sát viên).
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày (ngày 23/4-25/4).