Trong thông báo mới nhất, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra thông báo về việc Quyết định khởi tố vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS), Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ).
Đồng thời, ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 05 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015, gồm Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng giám đốc Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương; Phạm Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương; Huỳnh Thị Mai Dung, vợ Nguyễn Đỗ Lăng; Nguyễn Thị Thanh, Kế toán trưởng Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương; và Phạm Thị Đức Việt, Phó phòng dịch vụ khách hàng Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các Quyết định tố tụng trên. Hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Vợ chồng ông Nguyễn Đỗ Lăng cùng người thân mất gần 200 tỷ đồng sau 3 phiên
Trước đó vài ngày, UBCKNN đã công bố thông tin về việc điều tra vi phạm tại các công ty thuộc APEC Group. Nhắc tới Apec, nhiều nhà đầu tư đã quen nghĩ tới ông Nguyễn Đỗ Lăng. Ông Lăng (SN 1974), có bằng Thạc sỹ Kinh tế tại Đại học Trento-Ý.
Về quá trình làm việc, từ năm 1998-2000 ông Lăng là Giám đốc điều hành của Prometeo - Italia. Trong giai đoạn từ năm 2000-2006, ông Lăng giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV của Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Cát Tường. Khoảng thời gian sau đó đến tháng 6/2020, ông Lăng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc APS đồng thời là Chủ tịch HĐQT API.
Tới tháng 6/2020, ông giữ chức vụ Thành viên HĐQT API; Thành viên HĐQT IDJ và Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc APS và duy trì cho tới hiện tại.
Ngoài ra, ông Lăng còn là Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Cotana (mã chứng khoán: CSC) từ tháng 4/2019.
Ông Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng Giám đốc APS
Là "linh hồn" của Apec, ông Lăng sở hữu lượng lớn các cổ phiếu trong hệ sinh thái. Hiện tại, ông Lăng hiện nắm giữ trực tiếp gần 12 triệu cổ phiếu APS (tỷ lệ 14,3%), gần 16,5 triệu cổ phiếu API (tỷ lệ 19,6%) và hơn 2 triệu cổ phiếu IDJ (tỷ lệ 1,3%).
Ngoài ra, bà Huỳnh Thị Mai Dung, vợ Nguyễn Đỗ Lăng cũng vừa bị khởi tố cùng chồng. Bà Dung sở hữu trực tiếp gần 2 triệu cổ phiếu APS (tỷ lệ 2,02%), 8,2 triệu cổ phiếu API (tỷ lệ 9,82% và gần 6 triệu cổ phiếu IDJ (tỷ lệ 3,4%).
Đồng thời, em ruột và con gái ông Lăng đang nắm hơn 800 nghìn cổ phiếu APS, bố đẻ ông Lăng là ông Nguyễn Tiến Lộc nắm 440 nghìn cổ phiếu API (tỷ lệ 0,52%) trong khi con trai ruột ông Lăng là Nguyễn Đỗ Đức Lâm nắm hơn 1 triệu cổ phiếu IDJ (tỷ lệ 0,63%).
Như vậy, tổng lượng cổ phiếu nắm giữ trực tiếp của ông Lăng và người thân là gần 14,3 triệu cổ phiếu APS, hơn 25 triệu cổ phiếu API và 9 triệu cổ phiếu IDJ.
Ba cổ phiếu này đều đồng loạt giảm sàn trong 2 phiên gần nhất và trong cả phiên sáng 28/6. Tạm tính theo thị giá hiện tại, lượng cổ phiếu nắm giữ trực tiếp của nhóm cổ đông liên quan tới ông Nguyễn Đỗ Lăng đã "bốc hơi" tổng cộng 166 tỷ đồng sau 3 phiên.
Diễn biến cổ phiếu APS
Các lãnh đạo khác cũng nắm nhiều mã "họ" Apec
Cá nhân bị khởi tố còn có Chủ tịch HĐQT APS Phạm Duy Hưng. Ông Hưng (SN 1979) có bằng cử nhân kinh tế. Từ năm 2006-2007, ông làm việc tại Công ty tư vấn quốc tế Cát Tường sau đó làm nhân viên tại APS từ 2007-2008.
Giai đoạn 2008-2016, ông làm Chánh văn phòng khối Hành chính Nhân sự của APS, sau đó trở thành Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc của API, đồng thời là Thành viên HĐQT tại IDJ.
Năm 2020, ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT APS. Đến tháng 5/2021, ông Phạm Duy Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐQT của IDJ.
Chủ tịch HĐQT APS Phạm Duy Hưng
Ông Hưng hiện nắm hơn 200 nghìn cổ phiếu APS (tỷ lệ 0,24%) và 1,6 triệu cổ phiếu IDJ (0,92%). Đồng thời, vợ ông Hưng là bà Phạm Hoàng Phương - đồng thời là Thành viên HĐQT APS - nắm 180 nghìn cổ phiếu APS và gần 500 nghìn cổ phiếu IDJ.
Tổng lượng cổ phần vợ chồng Chủ tịch APS nắm là gần 2 triệu cổ phiếu APS và gần 700 nghìn cổ phiếu IDJ. Giá trị lượng cổ phiếu này đã giảm khoảng 10 tỷ đồng.
Diễn biến cổ phiếu API
Bị khởi tố còn có bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1981), Kế toán trưởng Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. Bà Thanh còn được biết tới là Chủ tịch HĐQT API. Bà có bằng cử nhân Tài chính-Kế toán và bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
Theo giới thiệu, bà Thanh từng là Kế toán trưởng CTCP Bánh ngọt Thu Hương từ năm 2004 - 2011. Sau đó, giai đoạn 2012-2021, bà giữ chức Kế toán trưởng APS. Đến 6/2021, bà kiêm thêm chức vụ Trưởng BKS tại IDJ và Chủ tịch HĐQT API.
Bà Nguyễn Thị Thanh, Kế toán trưởng APS kiêm Chủ tịch HĐQT API
Bà Thanh đang nắm hơn 150 nghìn cổ phiếu APS, 770 nghìn cổ phiếu API và 1 triệu cổ phiếu IDJ. Lượng cổ phiếu này giảm hơn 6 tỷ đồng sau 3 phiên thị giá đồng loạt nằm sàn.
Diễn biến cổ phiếu IDJ
