Theo cáo trạng, ngày 11/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM về đơn tố giác của bà Nguyễn Thị L. (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thương mại và xây dựng dịch vụ Vũ Hồng Phúc - Công ty Vũ Hồng Phúc) tố cáo Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,66 tỷ đồng.
Qua điều tra xác định, Công ty cổ phần thương mại VNGroup Việt Nam (viết tắt là Công ty VNGroup) thành lập năm 2019, có trụ sở tại số 58 phố Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, xây dựng… do Nguyễn Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Tháng 6/2020, qua tìm hiểu thông tin trên mạng internet, Tâm biết được thông tin Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang (ở phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương (ở xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là chủ đầu tư Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đang chuẩn bị phá dỡ bệnh viện với giá trị gói thầu là khoảng 236 tỷ đồng.
Mặc dù Tâm và Công ty VNGroup không liên quan gì đến dự án Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang, không ký kết hợp đồng với bất kỳ công ty nào để thi công phá dỡ bệnh viện nhưng do cần tiền trang trải hoạt động công ty và sử dụng chi tiêu cá nhân, Tâm nảy sinh ý định tìm đối tác muốn thực hiện gói thầu này để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền. Tâm chỉ đạo nhân viên tìm đối tác và đã kết nối được với bà Nguyễn Thị L.
Tâm giới thiệu với bà L., Công ty VNGroup là nhà thầu thi công phá dỡ Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang và đã ký Hợp đồng thi công với chủ đầu tư có giá trị gói thầu là 236 tỷ đồng. Để bà L. tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc cho Công ty VNGroup, Tâm làm giả 1 bản hợp đồng ký kết giữa Công ty VNGroup với Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang về việc phá dỡ bệnh viện để đưa bà L.
Tin là thật, ngày 30/9/2020, bà L. đại diện cho Công ty Vũ Hồng Phúc ký hợp đồng kinh tế với Công ty VNGroup do Tâm làm đại diện với nội dung: Công ty VNGroup giao Công ty Vũ Hồng Phúc thi công phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng và được tận thu toàn bộ sắt, thép, phế liệu trong khu vực phá dỡ tại Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang với khối lượng công việc gói thầu trị giá 236 tỷ đồng.
Kèm theo hợp đồng trên, Tâm và bà L. còn ký 2 phụ lục hợp đồng thể hiện Công ty Vũ Hồng Phúc phải chuyển trước số hơn 3,66 tỷ đồng cho Công ty VNGroup gồm: 1% giá trị hợp đồng (tương đương 2,36 tỷ đồng, số tiền này sẽ được Công ty VNGroup hoàn trả cho Công ty Vũ Hồng Phúc sau khi Công ty Vũ Hồng Phúc nhận được tiền tạm ứng 25%) và ký quỹ tiền mặt 1,3 tỷ đồng.
Sau khi ký hợp đồng nêu trên, Tâm yêu cầu Công ty Vũ Hồng Phúc chuyển số tiền 3,66 tỷ đồng. Số tiền này đã được bà L. chuyển vào tài khoản cá nhân Tâm và tài khoản Công ty VNGroup. Nhận đủ số tiền, Tâm không thực hiện bất kỳ nội dung nào theo hợp đồng, không bàn giao được mặt bằng cho Công ty Vũ Hồng Phúc để thi công.
Qua tìm hiểu, bà L. biết Công ty VNGroup Việt Nam không được chủ đầu tư Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang bàn giao thi công phá dỡ bệnh viện nên đã yêu cầu Tâm trả lại tiền và làm đơn tố cáo Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Tâm thừa nhận bản thân không liên quan đến việc thi công phá dỡ bệnh viện quốc tế Phúc An Khang. Tâm nhận thức sau khi ký hợp đồng thì sẽ xin chủ đầu tư cho thi công phá dỡ. Nếu được chủ đầu tư giao thi công thì Tâm sẽ được hưởng 10% giá trị hợp đồng đã ký với bà L.
Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Tâm không liên hệ với chủ đầu tư. Số tiền 3,66 tỷ đồng, Tâm sử dụng cho hoạt động công ty và chi tiêu cá nhân hết. Hiện, Tâm đã khắc phục, hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bà L. và Công ty Vũ Hồng Phúc.
Cơ quan tố tụng truy tố Tâm tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt đến 20 năm hoặc tù chung thân. Tuy nhiên, việc “khắc phục hậu quả” là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.
