Lã Quốc Trưởng bị bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.
Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (PC03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lã Quốc Trưởng (38 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Capel) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Phòng PC03 phát hiện Công ty Cổ phần tập đoàn Capel có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức huy động vốn. Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ.
Qua đó, Phòng PC03 xác định để có tiền tiêu xài cá nhân, mua nhà, mua ôtô, Lã Quốc Trưởng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần tập đoàn Capel tuyển dụng nhân viên và tự phong các chức vụ cao cấp như: Trợ lý của Chủ tịch HĐQT; hàng trăm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, trưởng nhóm; kế toán, thủ quỹ và thành lập thêm 5 chi nhánh tại TP Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An.
Sau đó, Trưởng tổ chức nhiều buổi hội thảo do chính Lã Quốc Trưởng thuyết trình (trong đó có buổi hội thảo tổ chức tại nhà hàng Asiana, đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP.HCM vào cuối tháng 12/2021) để giới thiệu về Công ty Capel kinh doanh và đầu tư.
Sau khi ký hợp đồng, các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản Công ty Capel. Trong thời gian đầu, Trưởng chỉ đạo cấp dưới chi trả lãi cho các nhà đầu tư đều đặn, đúng hợp đồng ký kết để tạo lòng tin. Bên cạnh đó, Trưởng cho tổ chức các sự kiện, hội thảo rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao, trực tiếp đưa nhân viên, các nhà đầu tư đến các địa điểm mà bị can nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư.
Sau khi nhà đầu tư sập bẫy, Trưởng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân. Sau đó, người này đóng cửa trụ sở công ty, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Quá trình xác minh, công an xác định từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2022, Lã Quốc Trưởng đã ký kết gần 8.000 “hợp đồng hợp tác kinh doanh”, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền là 702 tỷ đồng.
Đến nay, công an đã tiếp nhận đơn của 300 khách hàng (chủ yếu cư trú tại TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc) tố cáo Lã Quốc Trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các nội dung như trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của Lã Quốc Trưởng liên hệ cán bộ Nguyễn Văn Thùy - điều tra viên Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, số điện thoại 0938.239.089 để trình báo, hỗ trợ điều tra.
