Sáng 8/5, TAND Hà Nội mở lại phiên xử sơ thẩm Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt (TVB) Phạm Thanh Tùng cùng 6 bị can khác về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó chánh Tòa Hình sự) làm chủ tọa. Khoảng 20 luật sư tham gia tố tụng. Phiên tòa gần đây nhất được lên kế hoạch xét xử vào ngày 10/4 nhưng đã bị hoãn.
Theo cáo trạng, ông Đỗ Thành Nhân ngoài vị trí chủ tịch Louis Holdings, còn là thành viên HĐQT Công ty Louis Land và Louis Capital. Trong 6 công ty mà Louis Holdings mua cổ phần rồi niêm yết trên sàn chứng khoán, ông Nhân là người đại diện pháp luật của 3 doanh nghiệp gồm: Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty CP Dược Lâm Đồng.
Từ trái qua là các bị can Đỗ Đức Nam, Đỗ Thành Nhân, Phạm Thanh Tùng.
Lợi dụng các vị trí nêu trên, ông Đỗ Thành Nhân đã khởi xướng, bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam (cựu Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của ông Nhân, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG nhằm thu lợi bất chính.
Ông Nhân còn chỉ đạo các thuộc cấp, người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để ông ta sử dụng giao dịch mua, thao túng 2 mã cổ phiếu.
Còn ông Nguyễn Thanh Tùng bị cáo buộc biết nhóm ông Nhân dùng tiền để thực hiện giao dịch mua, bán thao túng 2 cổ phiếu mã BII, TGG. Ông Tùng đã chỉ đạo Nam tiếp tục cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay, song yêu cầu chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.
Cuối năm 2021, khi xuất hiện thông tin cơ quan quản lý Nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của TVB và Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, ông Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của doanh nghiệp, xóa mọi tin nhắn có liên quan để che giấu hành vi phạm tội.
VKS cho rằng thông qua hành vi của ông Tùng và đồng phạm, nhóm 16 tài khoản Đỗ Thành Nhân mở tại TVB đã thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng. Qua đó, Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt hưởng lợi bất chính hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.
