Ngày 28/5, Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố 9 bị can là các giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cảnh sát, sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, củng cố hồ sơ chứng cứ, với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp của 3 công ty trên.
Quá trình điều tra, cảnh sát xác định các công ty này núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay nặng lãi thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4 năm nay, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng, với lãi suất từ 153%/năm đến 1.200%/năm.
Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
