Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Hoài Nam (SN 1983) và Phạm Văn Cường (SN 1983, cùng quê Hà Nội) về tội "Đánh bạc".
Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ xử lý cả hai về hành vi cho vay nặng lãi và tiếp tục điều tra, truy bắt một số đối tượng có liên quan đang bỏ trốn.
Theo thông tin điều tra, giữa tháng 7/2022, băng nhóm của Nam, Cường và Nguyễn Quý Nguyên (SN 1992, quê quán Hà Nội) tổ chức cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự thường gọi là “tín dụng đen” và đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định: Từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm này cho nhiều người trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành vay tổng số tiền trên 370 triệu đồng với lãi suất từ 182%-365%/năm, thu lãi khoảng 95 triệu đồng; và có hành vi tổ chức mua bán lô đề với số tiền lớn.
Theo khai báo, nạn nhân chủ yếu là công nhân lao động, người vướng nợ nần, không còn khả năng vay ở các ngân hàng. Khi các con nợ dính vào, nhóm này sẽ đi thu góp đều đặn vào mỗi buổi chiều. Các đối tượng thừa nhận cùng đồng bọn ngoài tổ chức cho vay nặng lãi còn tổ chức mua bán số đề và trong ngày bị bắt đã ghi lô đề hơn 18 triệu đồng.
Tín dụng đen bủa vây các khu công nghiệp
Trước đó, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Lê Văn Minh (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai); La Văn Quang (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương); Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi) và Luyện Viết Hiếu (25 tuổi, cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các đối tượng này đã cho vay với mức lãi suất từ 365-730%/năm.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5-2022, 4 bị can lần lượt cho bà Y. vay tổng cộng 550 triệu đồng với lãi suất 365% - 730%/năm, thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng.
Điều tra mở rộng, công an còn phát hiện ngoài 4 đối tượng trên còn có 7 người khác cũng cho bà Y. vay mượn với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng, thu lợi bất chính khoảng gần 200 triệu đồng.
Tại tỉnh Đồng Nai, tín dụng đen ngày càng biến tướng khiến không ít công nhân sập bẫy. Đến khi “lãi mẹ đẻ lãi con”, không có khả năng trả nợ thì những công nhân này liền bị khủng bố tinh thần, đe dọa.Thiếu tá Đặng Quang Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch - cho biết: Đối với hình thức đòi nợ thuê hay “bán nợ” giữa các bên cho vay và bên nhận đòi nợ thuê đã không còn được pháp luật công nhận từ ngày 1/1/2021. Trong khi đó, các đối tượng lại sử dụng phương thức đòi nợ theo “luật rừng”, nhục mạ danh dự của người khác trên mạng xã hội cũng là hành vi vi phạm pháp luật.
"Lực lượng công an huyện sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nắm địa bàn, nắm tình hình, nắm đối tượng, qua đó rà soát lập danh sách các đối tượng nghi vấn biểu hiện cho vay để đấu tranh xử lý, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện đấu tranh triệt phá các nhóm đối tượng cho vay lãi nặng" - thiếu tá Hùng cho biết.
