Chiều 19/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh tiếp tục với phần xét hỏi Chủ tịch Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm.
Trước khi xét hỏi Đỗ Anh Dũng, HĐXX thông báo các bị cáo trước đó đều khai việc phát hành trái phiếu là chủ trương của bị cáo này.
Các công ty phát hành trái phiếu đều liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh, phương án phát hành trái phiếu đều là hợp thức hóa.
Việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh mua lại các gói trái phiếu phát hành trong hệ thống chỉ sử dụng một ít tiền, đủ số tiền theo định mức của từng gói và bán cho nhà đầu tư.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng có đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu không?
Ông Đỗ Anh Dũng thừa nhận đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu và giao cho Đỗ Hoàng Việt (con trai của bị cáo). Ông Dũng nói: "Lý do là năm 2021, Tân Hoàng Minh cần nhu cầu về vốn. Bị cáo đã trao đổi với con trai (bị cáo Đỗ Hoàng Việt) về việc không chỉ huy động vốn từ ngân hàng, cần huy động vốn từ phát hành trái phiếu".
Bị cáo Đỗ Anh Dũng được dẫn giải đến phiên tòa sáng 19/3.
Giữ chức Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, nên ông Dũng chỉ đưa ra chủ trương lớn, phía dưới là con trai và hệ thống tài chính thực hiện. Ba công ty phát hành trái phiếu là Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông đều thuộc sở hữu của Đỗ Anh Dũng.
Khi được tòa hỏi lý do không vay ngân hàng, mà phát hành trái phiếu vì có phải không còn tài sản đảm bảo thế chấp, bị cáo Đỗ Anh Dũng khẳng định vẫn có tài sản. Việc phát hành trái phiếu là chủ trương đường lối lớn, trong khi việc thực hiện là do Việt và cấp dưới thực hiện.
Đối với việc chạy dòng tiền để phát hành trái phiếu, Chủ tịch Tân Hoàng Minh thừa nhận có sai phạm và với chức vụ là người đứng đầu ông nhận trách nhiệm của bản thân.
"Ngay khi phát hành trái phiếu, trong thâm tâm tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của người mua. Tôi nghĩ đây là tiền huy động để phục vụ việc kinh doanh như cáo trạng đã nêu là để có tiền kinh doanh đầu tư, chi phí thanh toán cho nhà thầu và đây đúng là nhu cầu thật", bị cáo Dũng nói.
Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng cho biết gia đình và người thân đã nộp 8.645 tỷ đồng, đủ khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, do khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tháng 6/2021-3/2022, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty (Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông) phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu như ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tập đoàn. Các bị cáo đã thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Ngoài ra, các bị cáo ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu.
VKS xác định các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó, tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng. Số tiền này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
