#tiêu chí xác định giao dịch đáng ngờ tại dự thảo Luật phòng chống rửa tiền chưa rõ ràng
Tiêu chí xác định giao dịch có dấu hiệu rửa tiền chưa rõ ràng
Giới phân tích nhận định quy định về các giao dịch đáng ngờ trong Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền còn thiên về định tính, chưa rõ ràng.
Đọc nhiều