Theo CNBC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm 1/8 cáo buộc 11 người có vai trò khởi tạo, quảng bá một đường dây lừa đảo tiền mã hóa theo mô hình Ponzi. Theo SEC, đường dây lừa đảo này đã huy động được tới hơn 300 triệu USD từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới, đặc biệt là Mỹ.
Kế hoạch Ponzi này có tên gọi là Forsage, được người sáng lập giới thiệu là một nền tảng tiền mã hóa phi tập trung, cho phép hàng triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia giao dịch thông qua các hợp đồng thông minh (smart contract). Đây là một giao thức đặc biệt, có khả năng tự động thực hiện các điều khoản hay thỏa thuận giữa các bên nhờ công nghệ blockchain.
Lá cờ bên ngoài trụ sở Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ ở Washington. Ảnh: Getty Images.
Cụ thể, SEC đã cáo buộc rằng trong hơn 2 năm ra mắt kể từ tháng 1/2020, hoạt động của Forsage được thiết lập giống như một mô hình đa cấp, trong đó các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận bằng cách lôi kéo những người khác cùng tham gia với mình.
Trong đơn cáo buộc chính thức, cơ quan giám sát hàng đầu phố Wall còn lên án rằng Forsage vận hành theo cấu trúc Ponzi điển hình. Trong mô hình này, Forsage tích cực quảng bá hệ thống giao dịch bằng các hợp đồng thông minh thông qua các chương trình khuyến mãi trực tuyến và các nền tảng đầu tư mới. Tuy nhiên trên thực tế, nền tảng tiền mã hóa này lại không bán “bất kỳ sản phẩm nào”.
Cáo buộc còn chỉ rõ cách thức nền tảng này hoạt động và lôi kéo thêm người tham gia. "Nhà đầu tư có lợi nhuận khi lôi kéo thêm người khác vào mạng lưới, sau đó Forsage sẽ dùng tài sản của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư đến trước".
Forsage sử dụng hợp đồng thông mình và blockchain để lách luật. Ảnh: Getty Images.
Bà Carolyn Welshhans - Giám đốc phụ trách mảng tài sản số tại SEC cũng đồng ý rằng: "Forsage là mô hình lừa đảo dạng kim tự tháp, được tiến hành trên quy mô khổng lồ và được quảng cáo mạnh mẽ đến nhà đầu tư". Tuy nhiên, bà cũng khẳng định rằng những kẻ lừa đảo sẽ không thể lách luật chứng khoán liên bang bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh hay công nghệ blockchain.
Forsage đến nay vẫn từ chối cung cấp phương pháp liên hệ với công ty và không đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc này.
Trong số 11 người bị cáo buộc có 4 người là nhà sáng lập của mô hình Forsage. Hiện tại vẫn chưa biết rõ những người này sống ở đâu, nhưng địa điểm cuối cùng được ghi nhận là ở Nga, Cộng hòa Georgia và Indonesia.
Báo cáo của SEC cho biết 2 trong sô các bị cáo kể trên không thừa nhận hay phản đối cáo buộc và đồng ý dàn xếp vụ kiện.
Ngoài ra, SEC cũng đã buộc tội 3 công ty quảng cáo lớn tại Mỹ đã đồng ý truyền thông cho Forsage trên các nền tảng xã hội.
Giới chức toàn cầu đã nhiều lần có động thái cố gắng đóng cửa nền tảng này tuy nhiên không thành công. Trước khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) lên tiếng cáo buộc, giới chức Philippines và tiểu bang Montana (Mỹ) cũng đã từng có động thái ngăn chặn Forsage vào năm 2020 và 2021. Mặc dù bị cáo buộc nhiều lần, các bị cáo được cho là vẫn cố quảng cáo Forsage trên nền tảng YouTube và các phương tiện khác.
